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Au Mexique, HSBC wurde la Banque préférée pour les cartels de la drogue et blanchiment d'argent, gemäß au ministère de la Justice. Le gouvernement Nike Mercurial Superfly Fg a dit la banque n « a t lever des drapeaux rouges Même lorsque des milliards de dollars de transactions ont eu lieu en espèces, le mode de fonctionnement typique pour les trafiquants de drogue.

Le ministère de la Justice a dit HSBC processus a permis 660 millions $ dans les transactions interdites en provenance d'Iran, Cuba, le Soudan, la Libye et la Birmanie délibérément caché l'identité des pays de synthèse.

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L'entente comprend un accord de poursuite différée avec le ministère de la Justice. Aucun frais ne sera intentée contre la banque si certaines conditions sont remplies. Breuer n « a pas Écarter poursuites individuelles.

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« HSBC est tenu responsable des échecs de surveillance superbes », a déclaré Breuer dans un communiqué du département. « Le dossier de dysfonctionnement ne régnait chez HSBC depuis de nombreuses années ce que Nike Mercurial Superfly Fg étonnante. »

Des amendes record, 'New Normal' pour les banques?

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les organismes de réglementation pour résoudre les allégations de blanchiment d'argent. Trésor a déclaré mardi HSBC a permis aux cartels internationaux de la drogue les plus notoires pour blanchir des milliards de dollars à travers les frontières. sanctions pour les années en effectuant illégalement des transactions au nom des clients en Iran, la Libye, Cuba, le Soudan et la Birmanie.

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HSBC a dit si ce amélioration de ses contrôles internes, y compris la nomination de l'ancien Département du Trésor officiel Bob Werner à un nouveau rôle en tant que chef du groupe criminalité financière et la conformité du Groupe blanchiment d'argent agent de rapports.

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Retour en 2010, la Wachovia Bank a versé 160 millions $ pour régler les allégations ont fait ses faibles contrôles internes ont permis cartels mexicains pour blanchir des millions de dollars de produits de la drogue. Wells Fargo (WFC) a acheté Wachovia en 2008.

Le règlement fait suite à un rapport du sous-comité du Sénat publié en Juillet accusé ne HSBC (HBC) de ne pas empêcher les transferts d'argent par les cartels mexicains de la drogue et les banques liées au financement du terrorisme. enquête sur le blanchiment d'argent, mais a mis en garde le coût final pourrait être beaucoup plus élevé.

En raison de la thèse de défaillances, au moins 881 millions $ en argent de trafic de drogue y compris ceux du cartel de Sinaloa du Mexique et du Norte del Valle Cartel de la Colombie ont été blanchies par HSBC, gemäß à la justice.

PDG de HSBC Stuart Gulliver a accepté la responsabilité pour les erreurs des banques. « Nous avons dit que nous sommes profondément désolé pour eux, et nous le faisons à nouveau, » Gulliver dans un communiqué.

« L'annonce du nouveau rôle de Bob souligne notre détermination à résoudre le cas à court mis en évidence par les enquêtes récentes, » porte-parole de HSBC Rob Sherman a dit. « Nous avons fait de bons progrès à ce jour, mais beaucoup plus à faire. »

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Dans le cadre du règlement, HSBC est tenu de prendre des mesures pour renforcer ses politiques et procédures de conformité. HSBC a donc remplacé sa haute direction, et « récupéré » les primes différées de rémunération donnés à ses plus hauts dirigeants de la division de la conformité de blanchiment d'argent. Mais il fallait la banque de prendre des mesures pour prévenir défauts similaires, y compris l'embauche d'un moniteur indépendant chargé de superviser les opérations internationales de la banque à l'avenir.

Entre 2006 et 2009, à accor ding ministère de la Justice, HSBC n'a pas réussi à contrôler Nike Mercurial Superfly Fg 670000000000000 $ dans les virements électroniques et 9.400.000.000.000 $ dans les transactions en espèces de ses opérations bancaires au Mexique.

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